مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه دهم

بروزرسانی: 03:19

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

کارشناس برنامه ریزی و اجرایی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

181 -

FATF و ساده انگاری های خطرناک
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 90 روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 05:43 71463977

به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل ...
گروه ویژه - انتخابات مجلس شورای اسلامی - لیست سیاه - مبارزه با پولشویی - مجلس شورای اسلامی - مالی - برگزاری انتخابات

182 -

تاکید دولت رییسی بر رصد همه تراکنش های مالی فضای هنری در ایران!
اقتصاد نیوز- سیاسی- 90 روز پیش - یکشنبه 6 اسفند 1402، 16:48 71459578

معاون وزیر اقتصاد در خصوص حراج هایی که در فضای هنری کشور صورت می گیرد، تأکید کرد: همه تراکنش های مالی فضای هنری کشور رصد می شود. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، هادی خانی مسئول ...
کنوانسیون بین المللی - معاون وزیر اقتصاد - اقتصاد - تراکنش - وزیر اقتصاد - کشور - هنری

183 -

رصد تراکنش های مشکوک حراجی های هنری توسط وزارت اقتصاد
اقتصاد ایران- سیاسی- 91 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 20:03 71451825

به گزارش اقتصاد ایران، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار داشت: برخی در جامعه مطرح کردند که تنها راه شفافیت مالی و مبارزه با ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بین المللی - شفافیت مالی - ایران - مبارزه

184 -

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 91 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:54 71451765

به گزارش ایران تحلیل به نقل از سامان رسانه، با اعلام اتاق رسمی بازرگانی مش ترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، - از این پس همه برنامه های ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - سامان - ایران و اتریش - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ایران

185 -

رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
آفتاب نو- سیاسی- 91 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:48 71451729

به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار. - به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - بین المللی - پولشویی - هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اقدامات ایران

186 -

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 91 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک

187 -

توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 92 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531

در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر

188 -

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 92 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک

189 -

تراکنش های حراجی های هنری تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار می گیرد
اکو ایران- سیاسی- 92 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:13 71446221

به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. - به گزارش اکوایران، هادی خانی، معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - کنوانسیون بین المللی - وزیر اقتصاد - اقتصاد - معاون وزیر - ایران - وزارت اقتصاد

190 -

دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 92 روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971

گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا ...
اقدام - کنیا - استانداردهای بین المللی - نظارت - داده - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه

191 -

حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
اصلاحات نیوز- سیاسی- 93 روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 09:38 71435318

اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - اصلاحات نیوز ؛ محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - شوند - دیگر

192 -

دیگر مجلس، آن عزت و کارایی سابق را ندارد
مستقل آنلاین- سیاسی- 93 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 18:10 71430617

حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد. - محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ادوار مجلس، گفت: مجموعه تشکیلاتی که اصلاح ...
مجلس - انتخاب - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - دیگر - انجمن اسلامی

193 -

محمود صادقی: حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
رویداد 24- سیاسی- 93 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 17:16 71430093

اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند، اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - رویداد24 محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - صادقی - نماینده - نماینده ادوار - شوند

194 -

قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 94 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با ... رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با. - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات - مبارزه - مالی - سال آینده - درآمد

195 -

سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام می کنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته می شود
ترابر نیوز- اقتصادی- 94 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - تشکیل پرونده - نماینده

196 -

استفاده از تریبون های بین المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 94 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران

197 -

درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 94 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم

198 -

قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 95 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده

199 -

اف ای تی اف ایرانی!
روزنامه تعادل- اقتصادی- 96 روز پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801

در شرایطی که عدم پیوستن ایران به گروه مالی اف ای تی اف باعث شده در سال های گذشته نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گیرد و با وجود نامه اخیر وزیر اقتصاد و اعمال دستور جدید در این حوزه ...
ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اف ای تی اف - کل بانک مرکزی - گروه - وزیر اقتصاد

200 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 99 روز پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181

ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان اینکه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و نهادهای مالی سازمان ها و دستگاه ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - مبارزه - بازار سرمایه ایران - دستگاه - سازمان

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,334.02
طلای 18	32,778,000
سکه امامی	394,900,000
بهار ازادی	367,900,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون پیش بینی دقیق اخترشناس ترکیه ای در مورد حادثه شهادت رئیس جمهور \| چگونه ممکن است؟ \| کاربران وحشت زده شدند خبر مهم برای فرهنگیان بازنشسته \| زمان اجرای همسان سازی حقوق مشخص شد ویدیو \| سخنرانی پوتین درباره سانحه بالگرد رئیس جمهور غوغا کرد \| مقصر درگذشت رئیسی... حضور محمود احمدی نژاد با لباس حاشیه ساز در بیت رهبری + عکس بازداشت متصدی یک رستوران در قم به دلیل توهین به به ساحت شهدای خدمت رستوران پلمب شد	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| گزارش شبکه المیادین از رئیس جمهور شهید ایران ببینید \| واگذاری یک کلیسا به مسلمانان برای اقامه نماز جماعت در ایرلند! ببینید \| تسلیت فارسی هندی ها به رهبر انقلاب و مردم ایران در پی شهادت ابراهیم رئیسی و همراهان ببینید \| قدردانی همسر بشار اسد از حمایت های مردمی ببینید \| جزئیات تازه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
اخبار ویژه ساناپرس علیرضا بیرانوند از عشق قد بلند خودش رونمایی کرد/ خانم زیبا و دومتری شانه به شانه علی بیرو / خوش گذرانی دروازه بان پرسپولیس پس از 3 گل از قطر / اکرم زن اول بیرانوند به سیم آخر زد الهام چرخنده از تیپ جذاب و متفاوتش رونمایی کرد / خانم بازیگر پس از سه ازدواج حالا تیپش را باربی کرده!+ عکس و بیوگرافی رونمایی بیرانوند از خواهر زیبا و عزیزش / چقدر خواهرش به او شبیه است! عکس خانواده جدید اکرم و علی بیرانوند به همراه فرزندانش در مسافرات نوروزی رونمایی کتایون ریاحی از مادر جذابش / مادر زلیخا از خودش زیباتر است! + عکس	اخبار ویژه زی سان آرزوی فرهاد مجیدی برآورده شد! جزییات تازه از دعوای بدنساز ایرانی و همسر مشهورش؛ حمله با تبر! (ویدئو) خلاصه بازی منچسترسیتی 1 - منچستر یونایتد 2 (تصاویر) فرزندان رهبر انقلاب در گرامیداشت شهید رییسی در مسجد ارک خلاصه بازی العین 5 - یوکوهاما 1 \| فینال باورنکردنی آسیا
اخبار ویژه تک ناک ربات تلگرامی هوش مصنوعی Copilot راه اندازی شد این قابلیت سامسونگ عمر باتری گوشی را زیاد می کند + ویدئو شناسایی فواید جدید دمنوش های گیاهی انتشار اولین تصاویر رسمی از بمب افکن هسته ای B-21 Raider آمریکا بیش از ۳۰ درصد ایرانی ها کبد چرب دارند	اخبار ویژه صنعت مالی سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است تاسیس ۳۵۱۱ شرکت دانش بنیان در دولت شهید رئیسی
اخبار ویژه عرشه آنلاین فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد یارانه 220 هزار تومانی در خرداد 1403 هم واریز می شود؟ + جزئیات کارت های بانکی کدام بانک حذف خواهند شد؟ بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند کارت ملی جایگزین کارت بانکی می شود؟ /حذف تمام کارت های بانکی کلیدخورد	اخبار ویژه بازیگر نیوز کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی واکنش هنرمندان به شهادت رئیس جمهور هدیه تهرانی بازیگر سریال جدید هزار و یک شب شد
اخبار ویژه کاما پرس دختر دورگه که دل عثمان دمبله را برده کیست؟ (تصاویر) معرفی 5 گروه بویایی در عطرسازی + بهترین زمان استفاده 5 دریاچه بی نظیر نزدیک تهران برای تعطیلات خرداد بهترین فیلم های خارجی که خرداد ماه اکران می شوند مجتمع مسکونی فوق لوکس دبی با قطعات زمین 50 میلیون دلاری	اخبار ویژه پویه آنلاین نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی شنبه ۵ خرداد؛ مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان برگزار می شود نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۳ محدودیت ترافیکی تهران در روز تشییع رییس جمهوری چگونه است ؟
اخبار ویژه روز نو پای AFC و فیفا به داوری بازی پرسپولیس باز شد وضعیت نامشخص گولسیانی برای دوهفته پایانی لیگ مرد در سایه، جانشین ابراهیم رییسی می شود کنعانی زادگان یک قدم تا فاجعه فاصله داشت محرومیت مدافع استقلال تکذیب شد	اخبار ویژه ویکی مدیکال ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟
اخبار ویژه خبرجو 24 انتشار جدول دقیق فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار+ فرمول افزایش حقوق رسمی شد / کسر دو امتیاز از استقلال / تکلیف لیگ مشخص شد: استقلال جام را به پرسپولیس واگذار کرد. اولین واریزی سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۳ خبر بد برای استقلال / جام از دست نکونام پرید / غول دو آتیشه در راه پرسپولیس / اوسمار کار خودش را کرد سرنوشت شوم زن جوان در حمام خانه اش : اتفاقی افتاد که دیگر آرامش نداشتم	اخبار ویژه ساناپرس رونمایی هدیه تهرانی از خواهران زیبا جوانش در تعطیلات نوروز / یکی از یکی خوشگل تر و جذاب تر + عکس و بیوگرافی رونمایی ایرج طهماسب از عکس جدید دخترش یاسمن/ مجری مهمونی دخترش چقدر جذابه / عکس این زن عروسکی و خارجی زن جدید یوسف تیموری است ؟! / بعد از زن تایلندی اش با این دختر زیبا ازدواج کرد ! + عکس ها جدیدترین عکس از آشا محرابی بعد از پیکرتراشی / تغییر استایل خانم بازیگر با لباس اندامی ! پست ویژه عبدالکریم برای شب شگفت انگیز پرسپولیس/ عکس
اخبار ویژه اندیشه معاصر زمان ثبت نام فرهنگیان برای نقل و انتقال شروع شد صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی / جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان در خرداد۱۴۰۳ استعلام دهک یارانه نقدی با کد ملی\| از سایت دهک بندی یارانه تا دهک چندم هستم؟ + سامانه اعتراض hemayat.mcls.gov.ir طرح نگین امید\| صفر تا ۱۰۰ وام قرض الحسنه در بانک سپه مصوبه استمرار اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۳ \| شرایط جدید واریز کالابرگ الکترونیک + یارانه کالابرگ در خرداد ۱۴۰۳ هم واریز می شود؟ (واریز یارانه کالابرگ ادامه می یابد؟)	اخبار ویژه تبلیغات ۵ اشتباه رایج در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و چگونه از آنها اجتناب کنیم دانلود قانونی قسمت 1 در انتهای شب دانلود قانونی قسمت 5 قطب شمال دانلود قانونی جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت 12 افعی تهران